omroep flevoland

Een Drontenaar die slachtoffer is geworden van beleggingsfraude krijgt waarschijnlijk binnenkort toegang tot gegevens van vermoedelijke fraudeurs.

De man, die door de fraude 70.000 euro aan cryptovaluta kwijtraakte, spande een kort geding aan tegen een bedrijf waar de gestolen crypto uiteindelijk zou zijn terechtgekomen. Hij wil dat het bedrijf gegevens van accounthouders en transactieoverzichten verstrekt.

Via meerdere digitale wallets zou het geld van de man uit Dronten uiteindelijk zijn terechtgekomen bij accounts van Bitfinex. Hij wil weten wie er achter die accounts zitten, zodat hij verhaal kan halen bij de fraudeurs.

Wat de zaak ingewikkeld maakt, is dat het cryptobedrijf is gevestigd op de Britse Maagdeneilanden. De advocaat van de man heeft uit Dronten wel contact gehad met de jurist van het bedrijf, wat vrij ongebruikelijk is. Normaliter moeten gedupeerden van fraude het doen met een standaardreactie van de klantenservice.

Bevriezen heeft geen zin
De jurist van Bitfinex liet weten dat de accounts waar het om gaat, leeg zijn, waardoor bijvoorbeeld het bevriezen van die accounts geen zin zou hebben. Ook erkent het cryptobedrijf de bevoegdheid van de Nederlandse rechter niet. Bitfinex verscheen dan ook niet bij het kort geding.

De man uit Dronten deed in maart 2023 aangifte van de fraude, die in de maanden daarvoor plaatsvond. In eerste instantie werd zijn aangifte geseponeerd, maar na een geslaagde artikel 12-procedure wordt zijn zaak nu alsnog door het Openbaar Ministerie onderzocht.

Om verdachten te kunnen aanmerken, is het van belang dat hij weet wie er achter de accounts zitten waarmee de fraude werd gepleegd.

Kans klein dat geld terugkomt
Hoe langer de zaak duurt, hoe kleiner de kans is dat hij zelf nog iets van zijn gestolen geld terugziet. Hoewel hij daar nog steeds op hoopt, hoopt hij met de zaak ook een voorbeeld te stellen. ‘Het werkt in je nadeel als je niet snel handelt’, zei de Drontenaar in de rechtbank in Lelystad.

‘Dit is een mooi voorbeeld van hoe het niet moet. Ook als ik er zelf geen voordeel meer van heb, dan hoop ik dat dit ertoe leidt dat verzekeraars, maar ook recherche en politie zeggen: dit moet in het vervolg echt sneller. Zodat mensen er in soortgelijke zaken wel iets aan hebben.’

Ontbrekende e-mails
De rechter liet woensdag tijdens het kort geding weten dat de vordering in principe kan worden toegewezen. Eerst moet wel vaststaan dat het buitenlandse cryptobedrijf volgens internationale regels correct is opgeroepen.

De e-mails waarin duidelijk wordt dat de advocaat van de man uit Dronten dat correct heeft gedaan, ontbraken in het dossier.

De rechter wil die eerst met eigen ogen zien. De advocaat zei een week nodig te hebben om die stukken te kunnen overhandigen.

Vervolgens doet de rechter uiterlijk 27 mei uitspraak.