omroep flevoland

In de rechtszaak over grootschalige witwaspraktijken rond het vastgoedbedrijf Megahome, heeft het Openbaar Ministerie tegen hoofdverdachte Willy W. 30 maanden cel geëist.

De officieren van justitie vinden ook dat de man drie jaar lang geen bestuursfunctie meer zou mogen bekleden. Megahome had in de Noordoostpolder lange tijd grote percelen bouwgrond in bezit.

De schulden van Megahome en de juridische procedures tegen het bedrijf hadden ook gevolgen voor de ontwikkeling van de bouwgrond in de polder.

'Kwade genius'
Voor het OM was de 64-jarige W. de kwade genius achter het gesjoemel met tientallen bv's. Die zouden zijn gebruikt om miljoenen euro's uit Megahome weg te sluizen. Via de onbekende Stichting Bevordering Sportactiviteiten Kraggenburg vloeiden grote bedragen uiteindelijk weer naar andere vennootschappen.

De geldtransacties vonden plaats in een periode waarin W. en zijn bedrijven in een conflict verwikkeld waren met de Rabobank. Ze gingen gepaard met summiere omschrijvingen en hadden een onduidelijk doel. Verschillende banken deden in 2017 meldingen over de transacties. Dat leidde uiteindelijk tot een strafrechtelijk onderzoek.

Volgens het OM is de Kraggenburgse sportstichting nooit aan het promoten van sportactiviteiten toegekomen. In plaats daarvan zou de stichting als een soort 'draaischijf' voor geldbedragen hebben gediend.

Geld wegsluizen, zodat de Rabobank daar niet meer bij kon, leek het belangrijkste doel. Dat blijkt volgens het OM ook uit een notitie die op het bedrijfsadres van Megahome werd aangetroffen. Daarin stond dat huisbankier Rabobank 'van de huid' moest worden gehouden.

Faillissementscursus
Bij het onderzoek werden veel aanwijzingen voor bewust en gericht witwassen gevonden. In de periode rond een rechtszaak over een vordering van 125 miljoen euro van de Rabobank, zou W. volgens het OM zelfs een faillissementscursus hebben gevolgd. In zijn woning zijn later aantekeningen van die cursus gevonden. Daarin stond onder meer informatie over het doorschuiven van auto's naar 'de stichting'.

Naast het witwassen zou W. volgens het OM in dezelfde periode ook betrokken zijn geweest bij omvangrijke belastingfraude. Het gaat om een benadeling van ruim 1,7 miljoen euro aan vennootschapsbelasting en 300.000 euro aan btw.

Bestuursverbod
Vanwege de ernst en de omvang van de strafbare gedragingen vindt het Openbaar Ministerie dat een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor W. op zijn plaats is. Ook wil het OM hem een onvoorwaardelijk bestuursverbod opleggen, vanwege het jarenlange misbruik van rechtspersonen.

Bij het bepalen van de strafeis heeft het OM gekeken naar enigszins vergelijkbare zaken. Daarin werden celstraffen van ongeveer vier jaar opgelegd. Tegelijkertijd houdt het OM rekening met de lange duur van de behandeling van de Megahome-zaak. W. en enkele medeverdachten werden in juli 2017 aangehouden, inmiddels ruim negen jaar gelede.

Justitie heeft bij de strafeis ook meegewogen dat W. inmiddels een overeenkomst heeft gesloten met de Belastingdienst. Daarin is volgens het OM geregeld dat alle lopende fiscale procedures worden beëindigd en dat het vermogen van W. wordt gebruikt om openstaande vorderingen van de Belastingdienst te voldoen.

Medeverdachte
In de witwaszaak werd eerder deze week tegen een 68-jarige Kraggenburger een voorwaardelijke celstraf van tien maanden, een werkstraf van 240 uur en een boete van 8.000 euro geëist. Deze verdachte vertelde tijdens de zitting dat hij zich misbruikt voelde door de hoofdverdachte.

De Kraggenburger maakte procesafspraken met het OM. In ruil voor een gematigde strafeis kan de zaak dankzij deze afspraken sneller worden afgewikkeld.

De rechtbank doet op 17 december uitspraak tegen de twee verdachten en enkele van hun bedrijven die eveneens terechtstaan.